X

Anahtar Kelimeler:


Bitcoin ve finansal riskler: Fas'ta denetimin zorlukları

Bitcoin, özellikle kripto para birimleri için daha açık bir ortamı tercih eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferinden sonra değerinde önemli bir artış kaydetti. Kaçakçılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için......

TD Bank, ABD Yetkililerine Kara Para Aklama Konusunda 3 Milyar Dolarlık Tarihi Bir Anlaşma Yapacak

TD Bank, kara para aklamayla mücadele uygulamalarında ciddi eksikliklerin ortaya çıkmasının ardından ABD yetkilileriyle yaklaşık 3 milyar dolarlık tarihi bir anlaşmaya vardı. Perşembe günü duyurulan anlaşma, Kanada merkezli finans kuruluşunun kara para aklama komplosu......

Para Aklamaya Karşı Fas-BAE İşbirliği

Perşembe günü, BAE'de Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Yürütme Ofisi, Johar Al-Nafisi başkanlığındaki Faslı bir heyetin ev sahipliğini duyurdu, Fas Ulusal Finansal Bilgi Kurumu Başkanı, iki ülke arasındaki deneyimleri koordine etmenin......