Anahtar Kelimeler: Kara para aklama
Fransız yetkililer Salı günü, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçırma ve diğer suçlarla ilgili ciddi iddialar nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransa'nın......
Fas, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsadere Edilmesi ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Taraflar Konferansı raporunda, sözleşme hükümlerine uyan ülkeler arasında ilk kez yer alıyor. Avrupa......
Bitcoin, özellikle kripto para birimleri için daha açık bir ortamı tercih eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferinden sonra değerinde önemli bir artış kaydetti. Kaçakçılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için......
TD Bank, kara para aklamayla mücadele uygulamalarında ciddi eksikliklerin ortaya çıkmasının ardından ABD yetkilileriyle yaklaşık 3 milyar dolarlık tarihi bir anlaşmaya vardı. Perşembe günü duyurulan anlaşma, Kanada merkezli finans kuruluşunun kara para aklama komplosu......
Perşembe günü, BAE'de Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı ile Mücadele Yürütme Ofisi, Johar Al-Nafisi başkanlığındaki Faslı bir heyetin ev sahipliğini duyurdu, Fas Ulusal Finansal Bilgi Kurumu Başkanı, iki ülke arasındaki deneyimleri koordine etmenin......
-
16:30
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:29
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
19:17
-
17:30
-
16:44
