Varşova Sözleşmesi: Fas'ın çabaları nihayet Avrupa Konseyi tarafından tanındı

Çarşamba 29 Ocak 2025 - 10:09

Fas, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsadere Edilmesi ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Taraflar Konferansı raporunda, sözleşme hükümlerine uyan ülkeler arasında ilk kez yer alıyor.

Avrupa Konseyi tarafından son zamanlarda yayınlanan bazı raporlarda, Fas ve Aruba'nın (Hollanda) kara para aklama ve terörizm gibi konuların önlenmesi için ülkelerin attığı adımları içeren Varşova Konvansiyonu hükümlerine uydukları belirtiliyor.

Belgelerde Fas'ın çabaları da yer alacak şekilde veriler güncellendi ve Avrupa Konseyi web sitesinde bu konuya ilişkin iki yayın yapıldı. Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını değerlendiriyorlar ve bir dizi temayı içeriyorlar.

Bunlar arasında, müsadere işlemlerinde ispat yükünün tersine çevrilmesi, dondurulmuş veya el konulan varlıkların yönetimi, soruşturma aracı olarak bankacılık işlemlerinin izlenmesi, kara para aklama suçu, şirketlerin sorumluluğu, uluslararası tekrarlanan suçlar, şüpheli durumların bildirilmesi yer almaktadır. işlemler veya el konulan malların paylaşımı ve iadesi.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Fas'a ilişkin değerlendirme, sözleşmenin ülkede 1 Ağustos 2022'de yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleştirildi" denildi ve raporlarda sözleşme hükümlerine uyumun iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerin de yer aldığı kaydedildi.

2005 yılında imzaya açılan ve "Varşova Sözleşmesi" olarak bilinen, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve Müsaderesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (CETS No. 198), aynı kaynağı hatırlatıyor: "hem kara para aklamanın önlenmesi ve kontrolü hem de terörizmin finansmanını kapsayan ilk uluslararası anlaşmadır."

Varşova Sözleşmesi'nin, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin uluslararası standartları, özellikle de Mali Eylem Görev Gücü'nün standartlarını güçlendirdiği ve üye devletlerin uzmanlaşmış mali istihbarat birimlerini şüpheli işlemlere son vermeye çağırdığı belirtilmelidir. Yabancı ortaklı bir mali istihbarat biriminin talebi üzerine.

İmzacı ülke yetkililerinin şüpheli işlemleri mümkün olan en erken aşamada durdurarak finansal sistemde dolaşımını engellemelerine olanak tanır. İmzacılar ayrıca ihmalkarlık sonucu işlenen kara para aklama suçundan doğan sorumluluğu, tüzel kişinin kara para aklama suçundan sorumluluğu ve uluslararası alanda tekrarlanan suçları da düzenlemektedir.