Anahtar Kelimeler: Kara para aklama
Capital One, kara para aklama uzmanları tarafından yürütülen iç inceleme sonrasında Trump Organization ile bağlantılı bank hesaplarını kapattığını doğruladı. Bu açıklama, eski ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı bir davaya yanıt olarak sunulan yasal bir belgede yer aldı. Bankanın......
İsviçre mahkemesi özel banka Lombard Odier'in, Özbekistan'ın eski cumhurbaşkanının kızı Gulnara Karimova ile bağlantılı olduğu iddia edilen fonlarla ilgili uzun süredir devam eden bir kara para aklama davasında 3 milyon İsviçre frangı (3.68 milyon dolar) ceza ödemesine karar verdi. Karar,......
Eski Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez, ABD'de başkan afı aldıktan sonra Honduras'a dönüyor ve yurtdışındaki hapis cezasının sona ermesiyle birlikte kendi ülkesinde yasal süreçleri yeniden başlatıyor. Hernandez'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine uyuşturucu kaçakçılığı......
Endonezya yetkilileri, eski kıdemli yolsuzlukla mücadele savcısı Febrie Adriansyahı, eski yetkilinin bağlantılı olduğu birkaç mülkten yaklaşık 19 milyon dolar nakit ve 74 kilogram altın külçe ele geçirilmesine yol açan büyük bir kara para aklama soruşturması kapsamında tutukladı. Bu......
Finansal Eylem Görev Gücü (FATF), suçluların sanal varlık sektöründeki düzenleyici boşlukları giderek daha fazla kullanarak kripto para birimleri aracılığıyla milyarlarca dolarlık yasadışı fon hareket ettirdiğini uyararak, dijital ekonomide finansal suçların artan karmaşıklığını......
Fas polisi, Interpol aracılığıyla Fransız yargı makamları tarafından çıkarılan uluslararası tutuklama emri kapsamında Casablanca'da 37 yaşındaki bir Fransız vatandaşı yakaladı. Bu durum, Fas ve Fransa'nın uluslararası suçlarla mücadeledeki güvenlik işbirliğini pekiştiriyor. Tutuklama,......
Hapisteki eski Malezya Başbakanı Najib Razak, milyarlarca dolarlık 1MDB skandalındaki en büyük davada Cuma günü görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu; bu karar önemli siyasi sonuçlar doğurabilir. Hakim henüz tam kararı ve cezayı açıklamadı. Malezya......
Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, organize suç ve onun finansal temelleriyle mücadele için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin artırılması çağrısında bulunarak, suç varlıklarını izlemek, dondurmak ve müsadere etmek için etkili yasal......
Fransız yetkililer Salı günü, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçırma ve diğer suçlarla ilgili ciddi iddialar nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransa'nın......
-
19:19
-
19:00
-
18:42
-
18:21
-
18:05
-
17:45
-
17:25
-
17:10
-
16:45
-
16:28
-
16:10
-
15:47
-
15:30
-
15:15
-
14:47
-
14:29
-
14:10
-
13:57
-
13:45
-
13:26
-
13:10
-
12:47
-
12:30
-
12:12
-
11:47
-
11:30
-
11:11
-
10:47
-
10:30
-
10:27
-
10:10
-
09:47
-
09:30
-
09:13
-
08:45
-
08:28
-
08:10
-
07:47
-
07:32
-
07:15
