Anahtar Kelimeler: Kara para aklama
Endonezya yetkilileri, eski kıdemli yolsuzlukla mücadele savcısı Febrie Adriansyahı, eski yetkilinin bağlantılı olduğu birkaç mülkten yaklaşık 19 milyon dolar nakit ve 74 kilogram altın külçe ele geçirilmesine yol açan büyük bir kara para aklama soruşturması kapsamında tutukladı. Bu......
Finansal Eylem Görev Gücü (FATF), suçluların sanal varlık sektöründeki düzenleyici boşlukları giderek daha fazla kullanarak kripto para birimleri aracılığıyla milyarlarca dolarlık yasadışı fon hareket ettirdiğini uyararak, dijital ekonomide finansal suçların artan karmaşıklığını......
Fas polisi, Interpol aracılığıyla Fransız yargı makamları tarafından çıkarılan uluslararası tutuklama emri kapsamında Casablanca'da 37 yaşındaki bir Fransız vatandaşı yakaladı. Bu durum, Fas ve Fransa'nın uluslararası suçlarla mücadeledeki güvenlik işbirliğini pekiştiriyor. Tutuklama,......
Hapisteki eski Malezya Başbakanı Najib Razak, milyarlarca dolarlık 1MDB skandalındaki en büyük davada Cuma günü görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu; bu karar önemli siyasi sonuçlar doğurabilir. Hakim henüz tam kararı ve cezayı açıklamadı. Malezya......
Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, organize suç ve onun finansal temelleriyle mücadele için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin artırılması çağrısında bulunarak, suç varlıklarını izlemek, dondurmak ve müsadere etmek için etkili yasal......
Fransız yetkililer Salı günü, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçırma ve diğer suçlarla ilgili ciddi iddialar nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransa'nın......
Fas, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsadere Edilmesi ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Taraflar Konferansı raporunda, sözleşme hükümlerine uyan ülkeler arasında ilk kez yer alıyor. Avrupa......
Bitcoin, özellikle kripto para birimleri için daha açık bir ortamı tercih eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferinden sonra değerinde önemli bir artış kaydetti. Kaçakçılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için......
TD Bank, kara para aklamayla mücadele uygulamalarında ciddi eksikliklerin ortaya çıkmasının ardından ABD yetkilileriyle yaklaşık 3 milyar dolarlık tarihi bir anlaşmaya vardı. Perşembe günü duyurulan anlaşma, Kanada merkezli finans kuruluşunun kara para aklama komplosu......
-
19:15
-
18:47
-
18:33
-
18:27
-
18:15
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:57
-
16:34
-
16:16
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
14:52
-
14:30
-
14:14
-
14:06
-
13:51
-
13:45
-
13:30
-
13:13
-
12:49
-
12:30
-
12:12
-
11:50
-
11:47
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:32
-
11:15
-
11:08
-
11:02
-
10:59
-
10:54
-
10:52
-
10:52
-
10:40
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:09
-
10:03
-
09:57
-
09:43
-
09:35
-
09:16
-
09:15
-
09:14
-
08:45
-
08:40
-
08:29
-
08:24
-
08:20
-
08:19
-
08:11
-
08:07
-
08:02
-
08:00
-
07:56
-
07:47
-
07:46
-
07:33
-
07:28
-
07:24
-
07:15
-
07:15
-
07:12
